美国起诉“马来西亚1MDB ” 要求追回3千8百万美元资产

浏览: 作者: 来源: 时间:2020-10-02 分类:
國際日報 - International Daily

美国司法部于2月22日宣布,提起民事没收申诉,要求没收和追回约3800万美元的资产,据称这些资产涉嫌与从马来西亚主权财富基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)盗用的国际阴谋洗钱。结合2016年7月提起的民事没收投诉,寻求超过10亿美元的资产,以及2017年6月提出的民事没收投诉,寻求约5.4亿美元的资产,这个案件代表了该部门的Kleptocracy资产追回计划带来的最大行动。在这种情况下,现在可以没收的资产总额约为美元$1,700,000,000.00.

司法部刑事处助理司法部长Brian A. Benczkowski,加州中区的美国司法部长Nicola T. Hanna,联邦调查局刑事调查部助理主任Robert Johnson和美国国税局刑事调查局局长Don Fort 宣布了这一消息。

根据投诉,从2009年到2015年,属于1MDB的超过45亿美元资金据称被1MDB的高级官员及其同伙盗用。 1MDB由马来西亚政府创建,旨在通过全球合作伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展,其资金旨在用于改善马来西亚人民的福祉。

今天提出的投诉表明,司法部坚决承诺追回可追溯到马来西亚主权财富基金所谓的数十亿美元抢劫资产,“助理检察长Benczkowski说。 “刑事司和我们的执法伙伴致力于保护美国的金融体系,并确保海外腐败和其他犯罪行为的收益在这里找不到安全的避风港。”

美国检察官尼克·汉纳说,‘’这些新的诉讼针对的是腐败官员及其同伙通过一项大规模计划收集的资产,该计划从马来西亚人民那里偷走了数十亿美元,并在全球范围内洗钱,通过过去三年提交的一系列案件,我们追逐了被盗的1MDB资金购买的各种资产,到目前为止,我们已经成功地没收了数亿美元。总的来说,这些案件发出了一个强烈的信息,就是美国不能被用作贪污官员偷窃的庇护所或渠道。“

联邦调查局助理主任约翰逊说:“今天的公告证明了联邦调查局不断努力调查盗贼统治并让腐败的外国官员承担责任。” “在本次调查开始时,我们承诺与我们的国内外合作伙伴合作,确定并将被盗资产归还马来西亚人民。这份文件表明我们坚定不移地致力于履行这一承诺。我们要感谢我们的国内外合作伙伴为帮助马来西亚人民伸张正义所做的辛勤工作。这些资产的回收是朝这个方向迈出的又一步。“

美国国税局刑事调查处首席代表福特说,‘’针对1MDB基金的盗用行为的调查是重大跨境洗钱问题国际合作的典范,并传达了一个信息,即犯罪分子不能仅仅通过多个司法管辖区和壳牌公司网络洗钱来逃避执法当局。 “我们为这起案件的调查工作以及我们的执法机构在这项和其他复杂的金融调查中的工作感到自豪。”

正如投诉中所述,该阴谋的成员 - 其中包括1MDB的官员,他们的亲属和其他同伙 - 转移了超过45亿美元的1MDB资金。据称,共谋者利用欺诈性文件和陈述,通过一系列复杂的交易和在美国境内外拥有银行账户的空壳公司清洗资金。据称,这些交易有助于隐瞒资金的来源,来源和所有权,并最终通过美国金融机构,然后用于收购和投资位于美国和海外的资产。

正如先前的投诉所指出的那样,在2009年,1MDB官员及其同伙贪污了大约10亿美元,这笔资金应该用于开发据称由外国合作伙伴拥有的能源特许权。据称这些资金反而通过空壳公司转移,并用于收购投诉中规定的一些资产。这些投诉还指称,共谋者在2012年通过债券发行筹集了近14亿美元的资金,并在2013年再次发行债券后挪用了12亿美元。这些投诉还指称,2014年,共同同谋盗用了大约850万美元。以回购2012年债券担保相关的某些期权为幌子的1MDB基金。

今天在加州中区提出的投诉确定了可追溯到2012年和2013年债券发行的额外资产。这些资产包括伦敦的豪华房地产,纽约市出售豪华房地产的收益,以及总部设在肯塔基州的设施管理公司的转换股权。

美国联邦调查局在纽约市和洛杉矶的国际腐败小组以及美国国税局刑事调查处正在调查此案。副司长Woo S. Lee和审判律师Kyle R. Freeny,Jonathan Baum,Barbara Levy和Joshua L. Sohn,刑事部门的洗钱和资产追回科以及担任加州中区助理美国检察官John Kucera和Michael R. Sew Hoy正在起诉此案。刑事司国际事务办公室正在提供大量援助。

司法部新闻处还赞赏马来西亚总检察长办公室,马来西亚皇家警察局,马来西亚反腐败委员会,新加坡总检察长办公室,新加坡警察局 - 商事处,司法部长办公室提供的大力协助。瑞士联邦司法办公室,卢森堡大公国的司法调查机关和卢森堡大公国刑事调查部门。

Kleptocracy资产追回倡议由刑事司洗钱和资产追回科的专职检察官团队领导,与联邦执法机构合作,并经常与美国检察官办公室合作。 收回丧失在外国官员腐败行为的资产,适当的还给受到这些滥用职权伤害的受害人。

2015年,联邦调查局在全国各地成立了国际腐败分队,以解决外国腐败的国家和国际影响。有关在美国境内或通过美国洗钱的外国腐败可能收益信息的个人应联系联邦执法部门或发送电子邮件至kleptocracy@usdoj.gov(链接发送电子邮件)或https://tips.fbi.gov/

民事没收投诉仅仅是指金钱或财产涉及或代表犯罪所得的指控。直到法院作出有利于美国的判决,这些指控才得到证实。